可持续发展 | 管理企业治理

基本思路

了有助于集团的持续发展和企业价值的中长期提升，TDK于2016年制定了"TDK企业治理基本方针"^※。该基本方针的思路如下所示（摘录部分内容）

(１)为实现世界上首个磁性材料铁氧体的工业化而于1935年成立的TDK基于"以丰富的创造力，回馈文化与产业"这一创业精神，通过坚持不懈的追求独创性、提供创造全新价值的产品和服务，不断提高企业价值。

(２)在获得全体利益相关者（股东、客户、交易对象、员工、地方社会等）满意、信赖和支持的同时，解决社会课题，坚持做对社会有用的企业，为发展可持续型社会做出贡献。

(３)在"企业行动宪章"中明确宣言无论在国内还是国外，都要尊重人权，遵守相关法律法规、国际规则及其精神，以高度的伦理观履行社会责任。TDK集团全体成员将根据"TDK企业伦理纲领"中规定的行动准则严格采取行动

(４)力求在通过实践企业宗旨和生产活动，完成经营目标并进一步提升企业价值的同时，时刻具备作为社会一员的自觉性，努力营造健全的企业文化，认真地开展企业活动。

(５)通过向利益相关者详尽、准确、及时、公平地公开信息，履行说明责任

企业治理结构

1. 采用监查董事制度以及强化监视机能

本公司在采用监查董事制度的同时，聘请没有利益关系的独立外部监察董事，以强化经营的监视机能。

2. 强化董事会的监督机能

通过以少数人员构成的董事会来实现经营上的快速决策，同时聘请没有利益关系的独立外部董事，从而强化经营的监视机能。此外，以三分之一以上的董事会成员为独立的外部董事为基本方针，从监督和执行的明确分离观点出发，原则上将由独立的外部董事担任董事会议长。并且，为了确保在每个事业年度中股东对董事的信任，我们将董事的任期设定为1年。

3. 通过采用执行董事制度实现迅速的业务执行

本公司采用执行董事制度，将董事会的经营决策以及董事的业务监督机能和业务执行机能进行分离。由此以期能够加速基于权限转交的决策以及明确业务执行的责任与权限。执行董事承担业务执行机能，通过实施董事会的决策事项，以迅速执行基于经营决策的业务内容。

4. 设置董事会咨询机关

作为董事会的咨询机关，将会设置提名咨询委员会、薪酬咨询委员会、企业治理委员会以及企业伦理委员会。